Pencucian Uang

Indonesia

Saling Oper Berkas Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026

Indonesia

Ruko Kosong di Cipete Kena Bobol Polisi, Dokumen Hingga Komputer Disita Terkait Dugaan TPPO

Prosedur hukum tetap berjalan transparan meski bangunan dalam keadaan kosong

Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Juli 2026

Indonesia

Ruko di Jalan Asem Cipete Digeledah Polisi Buntut Dugaan TPPU PLN, Asabri Hingga Krakatau Steel

Budi belum merinci hasil operasi karena proses hukum masih berjalan ketat

Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Juli 2026

Indonesia

Kortastipidkor Temukan Gunung Emas 74 Kilogram dan Tumpukan Dolar dari Penggeledahan Rumah di Sentul

Keberhasilan ini menambah daftar panjang pemulihan aset negara dari tangan para pelaku kejahatan keuangan

Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026

Indonesia

Perempuan Asal Tasikmalaya Tampung Duit Bandar Narkoba The Doctor, Dijanjikan Upah Rp 2 juta.

Hasil gelar perkara, DEH ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini juga telah melalui mekanisme pemeriksaan saksi ahli.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026

Berita Foto

Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Didik Setiawan - Rabu, 01 April 2026

Indonesia

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Putusan Kasus Pidana Pencucian Uang Rp 308,1 Miliar

Pencucian uang dilakukan dirinya dengan menempatkan dana di rekening atas nama orang lain, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, serta membelanjakan kendaraan.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026

Indonesia

KPK Kembali Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno terkait Kasus Suap Eks Bupati Kukar

KPK kembali memeriksa Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno. Pemeriksaan itu terkait kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Soffi Amira - Selasa, 10 Maret 2026

Indonesia

DPR Dorong PPATK Perkuat Deteksi Kejahatan Keuangan dan Kebocoran Negara

Komisi III DPR RI mendukung penguatan peran PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan deteksi transaksi keuangan mencurigakan.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026

Indonesia

Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU

Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025

Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Raffi Ahmad Diproses Polisi, Buntut Kasus Cuci Uang Rp 3 Ribu Triliun yang Libatkan Rafael Alun

Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad diisukan di media sosial tersandung masalah cuci uang dan berurusan dengan Polisi.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025

Indonesia

Penyidikan Korupsi Mesin EDC BRI Sasar Tersangka Korporasi, Hingga Potensi Pencucian Uang

Lembaga antirasuah juga tengah menyasar adanya pratik kejahatan pencucian uang dalam proyek pengadaan di bank pelat merah itu.

Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025

Indonesia

PPATK Temukan Rekening Bank Dijual Bebas di Marketplace, Diduga untuk Cuci Uang

Tren mengkhawatirkan di dunia digital praktik jual-beli rekening marak di marketplace.

Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025

Indonesia

Modus Baru Cuci Uang Judol, PPATK Temukan Rekening Pengepul Atas Nama Petani

Modus baru sindikat judi online dalam praktik pencucian uang terbongkar.

Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025

Indonesia

Menangis usai Diperiksa KPK, Windy Idol: Kerjaan Rusak Semua, Saya Ingin Punya Masa Depan

Windy Idol rampung diperiksa penyidik KPK. Ia tak kuasa menahan tangis usai menjalani pemeriksaan tersebut.

Soffi Amira - Kamis, 24 April 2025