Pencucian Uang
Indonesia
PPATK Temukan Rekening Bank Dijual Bebas di Marketplace, Diduga untuk Cuci Uang
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
Indonesia
Modus Baru Cuci Uang Judol, PPATK Temukan Rekening Pengepul Atas Nama Petani
Modus baru sindikat judi online dalam praktik pencucian uang terbongkar.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025
Indonesia
Menangis usai Diperiksa KPK, Windy Idol: Kerjaan Rusak Semua, Saya Ingin Punya Masa Depan
Windy Idol rampung diperiksa penyidik KPK. Ia tak kuasa menahan tangis usai menjalani pemeriksaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 24 April 2025
Indonesia
Barang Bukti Kasus TPPU Eks Direktur Persiba, Polisi Sita Aset Rp 241 Miliar dan Mobil Mewah
Polisi menyita barang bukti dari kasus TPPU eks Direktur Persiba, Catur Adi Prianto. Polisi menyita aset Rp 241 miliar dan mobil mewah.
Soffi Amira - Jumat, 14 Maret 2025
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, ini Kata Ketum PP Japto Soerjosoemarno
Ketum PP, Japtop Soerjosoemarno diperiksa KPK selama tujuh jam. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang eks Bupati Kutai Kartanegara.
Soffi Amira - Rabu, 26 Februari 2025
Iwakum Temui PPATK untuk Lebih Pahami Modus dan Skema Pencucian Uang
, PPATK memaparkan berbagai pola dan tren tindak pidana pencucian uang yang berkembang, serta strategi pencegahannya.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Januari 2025
Indonesia
Kejati Jakarta Tangkap DPO Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita
Henny Djuwita telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan divonis pidana penjara selama sembilan tahun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Desember 2024
Indonesia
KPK Periksa Ratu Batu Bara Paulin Tan
Paulin Tan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Agustus 2024
Indonesia
Lewat Sang Anak, KPK Dalami Aset SYL Diduga Hasil Korupsi
Pendalaman itu dilakukan lewat pemeriksaan terhadap anak dari SYL.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juli 2024
Indonesia
KPK Panggil Anak dan Cucu SYL Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK memanggil anak dan cucu SYL terkait kasus pencucian uang. Keduanya disebut pernah menerima aliran uang hingga barang dari SYL.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Indonesia
SYL Minta Hakim Hadirkan Eks Ketua Klub Pemilik Ferrari Indonesia Jadi Saksi
Kuasa hukum SYL meminta majelis hakim menghadirkan Hanan Supangkat sebagai saksi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Juni 2024
Indonesia
KPK Sebut Aset Hasil Pencucian Uang SYL Capai Rp 60 Miliar
KPK akan membawa kasus pencucian uang SYL ke persidangan jika penelusuran terhadap aset-aset yang bersangkutan telah cukup.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Juni 2024
Indonesia
KPK Geledah Rumah Adik Kandung SYL di Makassar
Rumah adik kandung SYL, Andi Tenri Angka Yasin Limpo, digeledah KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Mei 2024
Indonesia
Diduga Terkait Kasus Korupsi, Rumah Miliaran Rupiah SYL Disita KPK
KPK sita rumah mewah SYL di Makassar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Mei 2024
Indonesia
Setelah Periksa Sandra Dewi, Kejaksaan Agung ‘Incar’ Aset Jet Pribadi Harvey Moeis
Pemeriksaan Sandra Dewi jadi pintu masuk Kejagung telusuri aset Harvey Moeis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Mei 2024
